La loi SAPIN 2 impose aux entreprises de mettre en place des mesures pour prévenir et détecter la corruption et le trafic d’influence. Parmi ces mesures, il y a l’évaluation des tiers, c’est-à-dire des personnes ou des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation d’affaires. Cette évaluation permet de vérifier que les tiers respectent les principes éthiques de l’entreprise et qu’ils ne présentent pas de risques de corruption ou de trafic d’influence.
Programme de la formation
Les critères d’évaluation des tiers : Vous apprendrez à comprendre les critères généraux et spécifiques à prendre en compte pour évaluer le niveau de risque des tiers. Vous verrez comment adapter ces critères en fonction du contexte géographique, sectoriel ou contractuel. Vous mettrez en pratique ces connaissances à travers des exemples concrets et des cas pratiques.
La réalisation et la documentation de l’évaluation des tiers : Vous apprendrez à utiliser les outils adaptés pour réaliser l’évaluation des tiers, tels que les questionnaires, les bases de données ou les audits. Vous verrez comment documenter l’évaluation des tiers de manière rigoureuse et transparente, notamment le rapport d’évaluation et la cartographie des risques.
Le contrôle et l’actualisation de l’évaluation des tiers : Vous apprendrez à contrôler l’évaluation des tiers en interne et en externe, ainsi qu’à suivre les indicateurs clés. Vous verrez comment réviser ou mettre à jour l’évaluation des tiers en fonction des évolutions du contexte ou des alertes.
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation en ligne, vous serez capable de :
- Identifier les critères pertinents pour évaluer le niveau de risque des tiers.
- Utiliser des outils adaptés pour réaliser et documenter l’évaluation des tiers.
- Contrôler et actualiser l’évaluation des tiers en fonction des évolutions du contexte
Méthode d’apprentissage
Le formateur proposera une liste de tiers avec lesquels vous êtes susceptibles d’interagir dans votre activité professionnelle. Vous devrez lister les critères pertinents pour évaluer ces tiers et identifier ceux qui présentent un niveau de risque élevé.
Prérequis
Pour suivre cette formation, il est nécessaire d’avoir suivi au préalable une formation sur la loi SAPIN 2. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à consulter notre offre “Comprendre et appliquer la loi SAPIN 2”, qui vous permettra d’acquérir les connaissances essentielles sur ce sujet.
Public cible
Cette formation s’adresse aux personnes travaillant dans le domaine de la conformité SAPIN 2, telles que les responsables conformité ou anticorruption. Elle est également utile aux personnes amenées à interagir avec des tiers dans le cadre de leur activité professionnelle, telles que les acheteurs ou les commerciaux.
